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La UIF denuncia a sociedades bursátiles por realizar una intermediación financiera no autorizada y cometer lavado de activos
La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció hoy a dos sociedades anónimas vinculadas a un agente bursátil por la captación y colocación de recursos financieros sin autorización del Banco Central y lavado de activos mediante un circuito de préstamos informal. La UIF informó esta tarde que los acusados por el organismo ante la Procuraduría de […]