Sociedad
La contadora platense acusada de liderar una asociación ilícita pidió la excarcelación
Natalia Romina Foresio, la contadora de La Plata investigada por presunto lavado de activos, evasión fiscal y asociación ilícita, presentó un pedido de excarcelación mientras continúa detenida y a disposición de la Justicia Federal. La causa ya involucra a más de 140 personas físicas y jurídicas y es considerada una de las investigaciones económicas más importantes de los últimos años en la región.
La defensa de Foresio solicitó su liberación argumentando que no existen riesgos procesales que justifiquen mantener la medida de coerción. Sin embargo, la Fiscalía y el Juzgado Federal N°3 de La Plata mantienen una postura más restrictiva debido a la magnitud de la investigación y a la complejidad de las maniobras que se le atribuyen.
La profesional está acusada de haber encabezado una organización dedicada a la emisión de facturación apócrifa, evasión tributaria y presuntas maniobras de lavado de dinero mediante una red de empresas que operaban en distintas provincias del país.
Según la investigación, el esquema habría funcionado entre 2020 y 2024 y permitió generar créditos fiscales irregulares y reducir cargas impositivas de numerosas firmas.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó inconsistencias en operaciones comerciales y movimientos financieros vinculados a sociedades bajo sospecha.
A partir de allí se realizaron allanamientos en La Plata y otras ciudades del país, donde fueron secuestradas grandes sumas de dinero en pesos y moneda extranjera, además de documentación contable y dispositivos electrónicos.
Los investigadores sostienen que la estructura funcionaba a través de distintos niveles de empresas. En la base operaban las denominadas "usinas" de facturación, encargadas de emitir comprobantes presuntamente falsos.
Un segundo grupo de sociedades registraba operaciones simuladas y un tercer escalón estaba integrado por compañías reales que habrían utilizado esos documentos para reducir impuestos y justificar movimientos económicos.
La situación procesal de Foresio ya atravesó distintas instancias. Inicialmente se le rechazó un pedido de prisión domiciliaria por considerar que existía riesgo de fuga y posibilidad de entorpecimiento de la investigación.
Posteriormente obtuvo un arresto domiciliario transitorio debido a la falta de plazas en unidades del Servicio Penitenciario Federal, aunque finalmente fue trasladada a una cárcel federal cuando se liberó un cupo disponible.
Mientras tanto, la investigación continúa avanzando con nuevas indagatorias a empresarios presuntamente vinculados a la utilización de facturas apócrifas y con el análisis de la documentación secuestrada.
De esta manera la Justicia busca determinar el alcance definitivo de las maniobras y las responsabilidades de cada uno de los involucrados. La resolución sobre el pedido de excarcelación será ahora uno de los próximos pasos clave dentro de un expediente que sigue generando fuerte repercusión en La Plata y en el ámbito judicial federal.
