Punto capital
Natalia Foresio se negó a declarar y la Justicia amplía la megacausa con cinco nuevos detenidos
La contadora platense, acusada de liderar una asociación ilícita dedicada a la evasión fiscal y el lavado de activos, optó por no ampliar su declaración indagatoria. La investigación sumó nuevos allanamientos, detenciones y sospechas sobre un presunto esquema de facturación apócrifa y defraudación al Estado.
La contadora platense Natalia Foresio, principal imputada en una de las investigaciones por delitos económicos más importantes de los últimos años en la Justicia Federal de La Plata, se negó este martes a ampliar su declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak, mientras el expediente continúa expandiéndose con nuevas detenciones y allanamientos.
La audiencia se realizó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, donde Foresio compareció acompañada por su abogado defensor, Miguel Molina, quien le recomendó ejercer el derecho constitucional a guardar silencio mientras la defensa analiza la nueva evidencia incorporada a la causa.
La decisión se produjo pocos días después de que la Justicia ordenara una nueva batería de procedimientos que incluyó diez allanamientos simultáneos y la detención de cinco personas presuntamente vinculadas al entramado investigado.
La investigación se originó en mayo de 2024 a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó un presunto esquema de facturación apócrifa destinado a generar créditos fiscales ilegales y facilitar maniobras de evasión y lavado de activos.
Según la hipótesis judicial, Foresio habría encabezado una organización junto a su pareja, Luis Mauricio Cortazzo, Hugo Fernando Gatti y Claudia Mariela Soria, que operaba mediante un sistema estructurado de empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, la organización funcionaba a través de tres niveles: sociedades dedicadas exclusivamente a emitir facturación apócrifa, empresas intermediarias que simulaban operaciones comerciales y compañías reales que se beneficiaban con el crédito fiscal generado de manera fraudulenta.
Los investigadores estiman que el perjuicio económico ocasionado al Estado podría superar los 40.000 millones de pesos.
La causa incorporó esta semana a cinco nuevos imputados: Jorge Emilio Mangini, Juan Manuel Arteche, Maximiliano Nicolás Maldonado, Agustín Loguzzo y Franco Nicolás Leonardi, quienes fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados por efectivos de Gendarmería Nacional.
Las nuevas medidas judiciales se apoyaron, en gran parte, en el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados a Foresio, cuyos contenidos permitieron detectar conversaciones vinculadas a la confección de facturas, constitución de sociedades y operaciones comerciales bajo sospecha.
La investigación también identificó un nuevo grupo de empresas —ALLBAMEPAL SA, PUNTA DEL INDIO SAS, VENTAS@TOTALES SA, SOLUCIONES@DINÁMICAS SAS y ARGENTINA DINÁMICA SA— que habrían operado como generadoras de crédito fiscal espurio.
Según la información incorporada al expediente, cuatro de esas firmas habrían mantenido contrataciones con la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por montos superiores a los 2.000 millones de pesos entre 2021 y 2024.
Mientras la investigación continúa avanzando, la defensa de Foresio sostiene otro frente judicial: el pedido de excarcelación presentado ante el juez Kreplak.
Los abogados de la contadora argumentan que su defendida es la única persona privada de libertad en una causa que involucra a decenas de imputados que transitan el proceso en libertad, y remarcan que durante el arresto domiciliario —vigente desde julio de 2025— cumplió estrictamente todas las medidas impuestas por la Justicia.
Entre ellas, destacan la prohibición de utilizar dispositivos electrónicos, la suspensión del servicio de internet, el cierre de su estudio contable y la baja voluntaria de su matrícula profesional.
La defensa incluso ofreció la utilización de una tobillera electrónica como garantía adicional para obtener la excarcelación.
El juez Ernesto Kreplak deberá resolver el pedido de excarcelación una vez que la Fiscalía Federal N°3 emita su dictamen correspondiente. Mientras tanto, la investigación continúa ampliándose.
Tras los operativos realizados durante junio, el expediente ya acumula al menos nueve personas procesadas y la Justicia Federal no descarta la incorporación de nuevos imputados a medida que avancen las pericias y el análisis de la documentación secuestrada.
