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Nueva denuncia contra Tapia y Toviggino: la Justicia vuelve a discutir dónde investigar a la conducción de AFA
Una presentación por presunto lavado de dinero volvió a llevar a la Justicia Federal una investigación sobre el presidente de la AFA y su tesorero. El expediente quedó en manos de María Servini y podría reabrir la disputa entre Comodoro Py y los tribunales de Campana.
Una nueva investigación judicial volvió a poner bajo la lupa a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron denunciados por presunto lavado de dinero, en un expediente que ahora deberá definir dónde continuará su trámite.
La causa llegó a Comodoro Py después de que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante se declarara incompetente. A partir de esa decisión, el expediente quedó a cargo de la jueza federal María Servini, quien deberá resolver si continúa con la investigación o si corresponde enviarla a otro fuero.
La denuncia había sido presentada en marzo por el empresario Guillermo Tofoni. Allí se plantea como hipótesis la existencia de movimientos de dinero provenientes principalmente de España y Estados Unidos que, según la presentación, habrían circulado a través de empresas, intermediarios y financieras antes de llegar a la AFA o a personas relacionadas con sus autoridades.
Se trata, por el momento, de una hipótesis denunciada que deberá ser investigada y, eventualmente, comprobada por la Justicia.
La causa que se tramita en Campana
El nuevo expediente vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de la competencia judicial, ya que en los tribunales federales de Campana existe otra investigación vinculada con Toviggino.
En ese caso se analiza la compra de una casaquinta en Pilar, cuyo valor habría rondado los 17 millones de dólares. La Justicia investiga allí el origen de los fondos utilizados para la operación y una posible utilización de testaferros.
La Cámara Federal de Casación resolvió recientemente que esa causa continúe en Campana, aunque esa decisión todavía podría llegar a ser revisada por la Corte Suprema.
Ahora, Servini tendrá que determinar si la nueva denuncia permanece en Comodoro Py o si debe ser remitida a Campana por una posible conexión con la investigación relacionada con la propiedad de Pilar.
Una nueva disputa por las investigaciones sobre la AFA
La decisión que tome la jueza será determinante para establecer si las distintas causas que involucran a Tapia y Toviggino continúan por caminos separados o si existe una relación suficiente entre ellas como para que sean concentradas en un mismo juzgado.
El expediente por presunto lavado se suma, además, a otros frentes judiciales que alcanzan a la conducción de la AFA. Entre ellos se encuentra una investigación por presunta apropiación indebida de tributos y aportes.
Así, la llegada de esta nueva denuncia a los tribunales federales vuelve a abrir un capítulo de una disputa que excede el contenido de cada expediente: dónde y bajo qué tribunal deberán investigarse las distintas causas que tienen como protagonistas a las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.
