Política
Detuvieron a Ariel Vallejos, el titular de Sur Finanzas vinculado con Claudio Tapia y la causa ANDIS
El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó la detención de Ariel Vallejo, en una investigación que busca reconstruir el circuito de fondos de la financiera. La causa también analiza posibles maniobras de evasión impositiva, operaciones cambiarias irregulares y movimientos de dinero a través de cuentas bancarias, billeteras virtuales y bienes.
La investigación judicial sobre Sur Finanzas sumó una medida de alto impacto: el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó detener a Ariel Vallejo, titular de la firma financiera investigada por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. El expediente busca determinar cómo se habría desarrollado un circuito de operaciones financieras entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con el objetivo de establecer si se introdujeron fondos de presunto origen ilícito en el sistema legal.
La causa involucra a la empresa, vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y apunta a reconstruir los movimientos de dinero que habrían pasado por distintas sociedades, cuentas bancarias y plataformas de pago. De acuerdo con la hipótesis investigativa, Vallejo habría coordinado parte de las maniobras junto con su madre, Graciela Beatriz Vallejo. Se trata de acusaciones bajo investigación y no de hechos acreditados mediante una sentencia.
Además de ordenar la detención del financista, Rodríguez Ponte dispuso ampliar las declaraciones indagatorias de 16 personas que ya estaban imputadas, convocar por primera vez a otras cinco y citar a 17 sociedades vinculadas al grupo financiero para que respondan ante la Justicia. Dos de esas empresas ya habían sido indagadas en el marco del expediente.
Cómo habría funcionado el circuito financiero investigado
Uno de los principales objetivos de la investigación es establecer si se realizaron operaciones de cambio de moneda extranjera al margen de las normas y si el dinero obtenido mediante esas transacciones fue posteriormente canalizado por diferentes vías para dificultar la identificación de su origen.
Entre los movimientos bajo análisis aparecen transferencias a través de cuentas bancarias, operaciones mediante la billetera virtual Sur Finanzas PSP y la adquisición de inmuebles y vehículos. Los investigadores buscan determinar quiénes intervinieron en cada etapa, qué sociedades participaron y cuál habría sido el destino final de los fondos.
Para avanzar en esa reconstrucción, la Justicia tomó en cuenta informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), del Banco Central de la República Argentina y de la cámara compensadora COELSA. También se analiza la documentación secuestrada durante los allanamientos realizados en diciembre de 2025, que forma parte de las pruebas incorporadas al expediente.
La pesquisa no se limita a las operaciones atribuidas directamente a Vallejo. También examina el presunto uso de cuentas de terceros para movilizar dinero, inversiones en bienes y sociedades y posibles mecanismos destinados a ocultar la procedencia de los fondos. En ese contexto, aparecen bajo análisis empleados de las áreas de sistemas y prevención de lavado, además de personas que habrían figurado como titulares de cuentas o bienes utilizados en las operaciones investigadas.
La presunta evasión impositiva y el reclamo de ARCA
Otro de los ejes centrales del expediente es la posible evasión tributaria atribuida a tres sociedades vinculadas al grupo financiero. Según los relevamientos incorporados a la causa, el perjuicio fiscal estimado superaría los 12.700 millones de pesos.
La pretensión total de ARCA sería todavía mayor: de acuerdo con la información difundida sobre el expediente, excedería los 23.000 millones de pesos al contemplar otros tributos. Las cifras forman parte de las estimaciones analizadas por los organismos y la Justicia, en el marco de una investigación que busca precisar el alcance de las presuntas irregularidades.
Los investigadores intentan establecer cómo se relacionaban las operaciones financieras con las obligaciones impositivas de las sociedades involucradas y si existieron maniobras para ocultar ingresos, disimular movimientos de fondos o evitar el pago de tributos. La documentación contable y bancaria resulta central para determinar las responsabilidades individuales y empresariales.
El vínculo con la causa por presuntas coimas en la ANDIS
Sur Finanzas también aparece mencionada en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aunque la conexión informada entre ambos expedientes se concentra en un mecanismo puntual: el supuesto uso de Neblockchain, una aplicación de inversión en criptomonedas desarrollada por una firma de Vallejo.
Según la hipótesis investigativa difundida en relación con el caso ANDIS, la plataforma habría sido utilizada para convertir parte de los fondos presuntamente obtenidos mediante coimas y dificultar el seguimiento de su recorrido. Esa posible operatoria motivó medidas judiciales sobre la financiera, entre ellas allanamientos.
La mención de Sur Finanzas en esa causa no implica, por sí sola, que todos los movimientos investigados en el expediente principal tengan relación con los presuntos sobornos. La Justicia deberá establecer el alcance de la conexión entre las operaciones, identificar los fondos involucrados y determinar si existieron responsabilidades penales.
Quién representa legalmente a Ariel Vallejo
En diciembre de 2025, Ariel Vallejo había designado como abogado a Pablo Parera, quien también integra la defensa de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, junto con Mauricio D’Alessandro. Parera asumió la representación del financista en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde se tramitan investigaciones relacionadas con Sur Finanzas.
En ese momento, Vallejo tenía dos causas abiertas en esa jurisdicción, una en el juzgado de Federico Villena y otra en el de Luis Armella. La competencia para investigar los distintos expedientes había generado una disputa judicial que, según la información difundida entonces, debía ser resuelta por la Cámara Federal de La Plata.
La detención ordenada por Rodríguez Ponte y las nuevas citaciones representan un avance en la investigación sobre el funcionamiento de Sur Finanzas. El expediente deberá determinar si existió una estructura organizada para canalizar fondos de origen ilícito, qué papel tuvo cada una de las personas y sociedades involucradas y si las maniobras investigadas configuran delitos de lavado de activos, evasión tributaria u otras irregularidades financieras.
