Política

Procesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le prohibieron salir de Argentina

El juez federal Lino Mirabelli dictó el procesamiento del exdiputado por una operación de 200.000 dólares vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos. También dispuso un embargo de $1.000 millones y procesó al contador del economista y a una firma relacionada con ambos.

La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert en una causa por presunto lavado de activos, a raíz de la recepción de 200.000 dólares provenientes de una estructura empresarial vinculada a Federico “Fred” Machado. El juez federal Lino Mirabelli también le prohibió salir del país y ordenó un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes.

La investigación sostiene que el dinero ingresó a una cuenta bancaria en el exterior a nombre del exdiputado nacional a través de una transferencia realizada en enero de 2020. Según la acusación, la operación habría sido justificada mediante un contrato de consultoría con Minas del Pueblo, una compañía minera radicada en Guatemala y representada por Machado.

En la misma resolución, el magistrado procesó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, y a la firma Varianza SA. De acuerdo con fuentes judiciales citadas en la información del caso, Cosentino recibió un embargo de $700 millones, mientras que sobre la sociedad se fijó uno de $500 millones. La acusación está a cargo del fiscal federal Fernando Domínguez.

La transferencia de 200.000 dólares y el contrato con una minera de Guatemala

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el origen de la operación se remonta al 22 de enero de 2020, cuando una cuenta bancaria en el exterior a nombre de Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares. Los fondos habrían sido enviados por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una compañía que, según los investigadores, fue utilizada por la organización vinculada a Machado.

Para justificar el ingreso del dinero, Espert había firmado un contrato de prestación de servicios con Minas del Pueblo, fechado el 7 de junio de 2019. El acuerdo establecía honorarios por un millón de dólares a cambio de asesoramiento financiero y planes de crecimiento empresarial.

Sin embargo, los investigadores reunieron elementos que, según la acusación, pondrían en duda la existencia de una relación comercial efectiva. Los registros migratorios indican que Espert no viajó a Guatemala para firmar el convenio ni para visitar los yacimientos mineros. Además, Machado se encontraba en Argentina durante los días en que supuestamente se habría rubricado el documento en el país centroamericano.

La fiscalía también cuestionó la capacidad del entonces legislador para realizar las tareas previstas en el contrato, al señalar que no contaba con antecedentes ni equipos profesionales vinculados con la ingeniería y la geología minera, disciplinas diferentes de su especialidad en macroeconomía.

Cómo se habría movido el dinero y qué compras investigan

La investigación reconstruyó parte del recorrido de los fondos a partir de documentación digital y archivos encontrados en dispositivos electrónicos del contador Cosentino y de otros asesores. Según la acusación, después de recibir el dinero en una cuenta no declarada del banco Morgan Stanley, Espert ordenó dos transferencias de 50.000 dólares cada una hacia una cuenta propia en el banco BBVA, en Argentina.

Una parte de esos fondos habría sido destinada a la compra de un automóvil BMW M240i. Posteriormente, en 2024, Espert vendió ese vehículo y adquirió una camioneta Lexus de alta gama, valuada en casi 130.000 dólares. En relación con esta última operación, el expediente menciona un depósito en efectivo de 88 millones de pesos realizado en una sucursal bancaria de Martínez.

Para los investigadores, el circuito financiero resulta relevante para determinar cómo se incorporaron los fondos al sistema formal y si las operaciones permitieron disimular su procedencia. Las maniobras descriptas forman parte de la hipótesis judicial y deberán ser evaluadas durante el avance del proceso.

Los chats de los asesores y las declaraciones impositivas

La detención de Machado en abril de 2021 habría desencadenado una serie de conversaciones entre Espert y sus asesores contables sobre cómo afrontar las declaraciones juradas impositivas. Según la reconstrucción de la fiscalía, los mensajes de WhatsApp y los archivos informáticos secuestrados muestran que el equipo analizó distintas alternativas para explicar el origen de los fondos.

Entre las posibilidades evaluadas figuraba presentarlos como una indemnización por la rescisión del contrato de consultoría. La investigación también menciona conversaciones en las que se habría considerado no informar los movimientos ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para evitar consecuencias políticas durante la campaña electoral de ese año.

El fiscal Domínguez sostuvo que Espert omitió declarar la cuenta de Morgan Stanley y un saldo remanente superior a los 118.000 dólares. Además, señaló que Varianza SA habría sido utilizada para simular ingresos profesionales legítimos y respaldar el nivel de gastos del economista.

La firma fue constituida por Espert y su esposa y, según la investigación, tuvo una actividad comercial limitada: emitió tres facturas durante su existencia, una de ellas dirigida al propio exdiputado.

En cuanto a Cosentino, la fiscalía le atribuyó un papel relevante en la incorporación de los activos al circuito formal. Entre otros elementos, sostuvo que confeccionó certificaciones sobre el origen de los fondos utilizadas para las compras de vehículos y para la adhesión de la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario en 2025.

La defensa de Espert pidió el sobreseimiento

Espert rechazó las acusaciones y, en agosto, presentó un escrito de 65 páginas para solicitar su sobreseimiento. En esa presentación cuestionó que el origen ilícito de los 200.000 dólares estuviera probado y sostuvo que la utilización del término “presuntamente” en el dictamen fiscal debilitaba la hipótesis de lavado.

“Sin origen ilícito probado no hay nada que ‘lavar’: se cae el edificio entero”, argumentó el exlegislador. También negó haber conocido los antecedentes de Machado cuando recibió el dinero y sostuvo que, en 2019 y 2020, no existían alertas ni reportes que permitieran vincular públicamente al empresario con actividades delictivas.

En paralelo, la Cámara Federal de San Martín había rechazado un planteo de la defensa para apartar al fiscal Domínguez y convalidado la continuidad de la investigación. Tras el procesamiento, la defensa de Espert podrá apelar la resolución judicial.

Quién es Fred Machado y cuál es su situación judicial en Estados Unidos

Federico “Fred” Machado es el empresario señalado como una figura central en el origen de los fondos investigados. Según la causa, había financiado la campaña presidencial de Espert en 2019 y está vinculado con la transferencia que dio origen al expediente por presunto lavado de activos.

Machado fue extraditado a Estados Unidos y permanece detenido en Texas. De acuerdo con la información judicial citada en el caso, se declaró culpable ante un tribunal federal del Distrito Este por delitos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, en el marco de un acuerdo que contempló retirar cargos por narcotráfico.

El procesamiento de Espert representa un avance en la investigación, pero no equivale a una condena. La causa deberá continuar con las instancias judiciales correspondientes, mientras la defensa podrá cuestionar la decisión del juez y presentar sus argumentos.