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ARCA: cuál es el monto de transferencias que dispara controles y qué hay que tener en cuenta
ARCA volvió a quedar en el centro de la escena por los controles sobre transferencias bancarias y movimientos en billeteras virtuales. En concreto, el organismo mantiene vigente un régimen de información que obliga a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago a reportar determinadas operaciones cuando superan ciertos montos mensuales. El […]
A partir de mañana, AFIP intensifica el control de transferencias bancarias
Desde el 1 de octubre de 2024, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aplicará un control más estricto sobre las transferencias bancarias que superen los $400.000. La nueva normativa exige que cualquier transferencia, ya sea de ingresos o egresos, que exceda este monto esté respaldada con documentación que justifique el origen de los fondos. […]